The Effectiveness of Sarlaft in Colombia

Authors

  • Cedrid Gómez Torregrosa Politécnico Grancolombiano

Keywords:

Money laundering, financing of terrorism, UIAF, SARLAFT

Abstract

This article intends to present the current conceptualization LA and FT, with its underlying crimes, in addition to evidencing the results of the perception surveys carried out by the transparency office for colombia to the population of some regions of colombia regarding ml/ ft during 2019 and provided some recommendations to strengthen risk mitigation systems.

To do this, a brief international background of the current Money Laundering and Terrorism Financing Risk Management System, also known as SARLAFT, was presented. The main national and international entities that carry out surveillance and control procedures in terms of ML/TF to both private and public entities and finally, the recommendations were presented for the strengthening of the labor operations of the compliance areas that are in charge of identifying and reporting risk and suspicious signals.

Author Biography

Cedrid Gómez Torregrosa, Politécnico Grancolombiano

A lawyer with a Master’s degree in Commercial Law and International Contracts and a PhD in Economic and Business Law. She is a lecturer and researcher at the Politécnico Grancolombiano University Institution in Bogotá, D.C., Colombia, and is a member of the Law, Society and Creative Industries Research Group, affiliated with the School of Law and Government.

Her academic and research activities focus primarily on Information and Technology Law, with particular interests in business law, contracting, regulation, regulatory compliance, digital transformation, and the legal challenges arising from the use of emerging technologies.

She has professional and academic experience in both the public and private sectors, particularly in legal advisory services, public procurement, and risk management related to money laundering and terrorist financing. Her professional trajectory combines legal research with the analysis of the regulatory and social impacts of technological transformation on organizations.

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Published

05/04/2022

How to Cite

Gómez Torregrosa, C. (2022). The Effectiveness of Sarlaft in Colombia. DERROTERO, 1(16), 18. Retrieved from https://www.revistasescuelanaval.com/derrotero/article/view/211

Issue

Vol. 16 Núm. 01 (2022)

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Articles

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