La Eficacia del Sarlaft en Colombia
Palabras clave:
Lavado de activos, financiación del terrorismo, UIAF, SARLAFTResumen
El presente artículo pretende presentar la actual conceptualización de lavado de activos LA y FT, con sus delitos subyacentes, además de evidenciar los resultados de las encuestas de percepción realizadas la oficina de transparencia por Colombia a la población de algunas regiones de Colombia respecto del LA/FT durante el 2019 y aportar algunas recomendaciones para fortalecer los sistemas de mitigación de riesgos.
Para ello, se presentó un breve antecedente internacional del actual Sistema de Administración del Riesgo del LA y la FT, también conocido como SARLAFT, se relacionaron las principales entidades nacionales e internacionales que realizan las gestiones de vigilancia y control en materia de LA/FT tanto a entidades privadas como públicas y finalmente, se presentaron las recomendaciones para el fortalecimiento de la labor de las áreas de cumplimiento que se encargan de identificar y reportar las señales de riesgos y las operaciones sospechosas.
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